Forex ilegal

A China craca o comércio ilegal de forex.
BEIJING - O regulador cambial da China disse na segunda-feira que recentemente descobriu uma série de casos de comércio forex ilegais e prometeu intensificar a regulamentação do mercado este ano.
As autoridades descobriram um banco subterrâneo que realizava transferências forex ilegais no valor de quase 50 bilhões de yuans (US $ 7,3 bilhões), de acordo com a Administração Estatal de Câmbio (SAFE).
Em outros casos, as empresas foram encontradas evadindo controles de divisas usando falsos recibos ou fabricando negócios comerciais.
Muitas pessoas foram suspeitas de lavagem de dinheiro e transferência de ativos ilegalmente, movendo grandes quantidades de dinheiro em pequenas somas para evitar o escrutínio, de acordo com o SEGURO.
Ele prometeu se esforçar para o comércio forex ilegal para manter o equilíbrio dos pagamentos internacionais, ao mesmo tempo em que prometeu tornar as políticas mais transparentes e promover a abertura do mercado financeiro.
Pesados ​​por um yuan chinês fraco contra o dólar dos EUA, os reguladores se moveram para reprimir o fluxo ilegal de capitais transfronteiriços nos últimos meses, reiterando que o negócio normal não será afetado e os investimentos estrangeiros são bem-vindos.
Pan Gongsheng, chefe da SAFE, disse que o mercado cambial da China era agora relativamente estável e que o fluxo de fundos transfronteiriços estava em direção ao equilíbrio.
"A SAFE proporcionará mais conveniência para o comércio e o investimento transfronteiriços para servir o desenvolvimento da economia real", afirmou.

A China intensificará a repressão de acordos de forex ilegais em 2017.
BEIJING (Reuters) - A China intensificará sua repressão às ofertas ilegais de câmbio neste ano, à medida que as autoridades aumentam a autenticidade e os controles de conformidade no comércio e investimento, disse o regulador forex na quarta-feira.
Pequim anunciou uma série de medidas desde novembro para apertar os limites de saída de capital, incluindo um exame mais detalhado de investimentos de saída e compras de divisas individuais, para apoiar o yuan e preservar suas reservas cambiais.
A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) disse em seu relatório anual que irá reforçar os controles de autenticidade e conformidade em comércio e investimento, intensificar cheques e punições de atividades de câmbio ilegal.
As autoridades também irão melhorar o gerenciamento macroprudencial em fluxos transfronteiriços para evitar riscos potenciais e otimizar & rdquo; diversificação das reservas cambiais para atender os objetivos estratégicos da China, afirmou a SAFE.
A China provavelmente manteria um superávit em conta corrente e um déficit em contas de capital e financeiras em 2017, e os fluxos de capital transfronteiriços se tornariam mais equilibrados, disse.
& ldquo; Por um lado, o ambiente internacional é instável, há muitos fatores incertos que podem causar mudanças no sentimento do mercado e causar flutuações nos fluxos de capital transfronteiriços da China, & rdquo; disse o regulador.
& ldquo; Por outro lado, alguns fatores são propícios a saídas e entradas de capitais transfronteiras equilibradas, & rdquo; disse, apontando para fatores favoráveis, incluindo a estabilização econômica da China e as políticas governamentais para impulsionar as entradas de investimentos estrangeiros.
Os movimentos para controlar as saídas de capital e as preocupações sobre uma potencial depreciação adicional do yuan provavelmente impedirão a internacionalização do yuan, disse a agência de notação de crédito da Fitch.
Os rendimentos do investimento no exterior da China provavelmente aumentarão este ano, disse SAFE.
De 2005 a 2018, os ativos financeiros estrangeiros da China tiveram um retorno anual médio de investimento de 3,3 por cento, uma taxa de retorno anual menor que a média de 6.4 por cento obtida pelo investimento estrangeiro na China, acrescentou.
O superávit da balança corrente, equivalente a 1,8 por cento do produto interno bruto (PIB) em 2018, provavelmente seria mantido dentro de um intervalo & rdquo razoável de & ldquo; Este ano, o SAFE disse. O índice ficou abaixo de 10 por cento em 2007.
A China também avançará com a reforma da taxa de câmbio no yuan e aumentará a flexibilidade do yuan em 2017, disse o regulador.
O yuan CNY = CFXS estabilizou este ano, devido a restrições nas saídas de capital e à reversão do rali do dólar, após uma queda de 6,5% em 2018. Ainda assim, é amplamente esperado enfraquecer ainda mais em relação ao dólar este ano.
Relatório da mesa de monitoramento de Pequim e Kevin Yao; Editando por Jacqueline Wong e Nick Macfie.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Dezenas de comerciantes de forex presos.
47 acusados ​​de incursões em supostas empresas de comércio de divisas ilegais.
Ir para discutir comentários abaixo.
Ir para dados Veja as taxas mais recentes em todo o país.
Últimos dados de mercado.
NOVA YORK, 19 de novembro e # 160; & # 8212; As autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla tentativa de fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores.
A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira, em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira.
As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro - então, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios.
Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas no valor de US $ 650.000 em apenas alguns meses, disseram as autoridades - mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado.
Os negociadores de moeda na J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes do país, estavam entre os detidos.
Também presos, disseram autoridades, eram operadores das chamadas "salas de caldeiras" que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que retrataram como investimentos sólidos em moeda, e simplesmente roubaram o dinheiro.
Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com "nomes sofisticados", disse o advogado James Comey, de Manhattan, a repórteres.
"Há muitos tubarões nessa água", disse Comey. "Nós em aplicação da lei sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar".
As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude tenha sido generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude.
O mercado de câmbio não tem sede central, em vez de operar 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de US $ 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos.
As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado.
Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve uma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal.
As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde.
Entre os detidos, Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente.
Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro Financeiro Mundial de Manhattan, quando se reuniram para beber antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, N. J., disseram autoridades.
Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles "não temiam" porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale D'Amuro, diretor do escritório do FBI em Nova York.
© 2018 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.
Discussões mais ativas.
Dados: Últimas taxas nos EUA.
Relacionados: escândalos corporativos.
A Microsoft nomeou Satya Nadella na terça-feira como seu novo diretor executivo. Nadella, que se juntou à empresa de software há 22 anos, substitui Steve Ballmer.

Forex ilegal
Esquema de troca de divisas ilegal.
O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2018 ou Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2018.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:

10 anos de prisão por negociação forex ilegal.
O GOVERNO divulgou uma lei para impedir o comércio ilegal de dinheiro e câmbio com os infratores para enfrentar um prazo de prisão obrigatório de 10 anos, pois seu dinheiro é confiscado ao Estado, enquanto suas contas bancárias estão congeladas.
As novas medidas foram anunciadas no Parlamento ontem pelo ministro das Finanças, Patrick Chinamasa, dizendo que os regulamentos rigorosos foram publicados sob os regulamentos de alteração de controle de câmbio.
Ele também disse que o governo, com efeito imediato, reintroduzirá o controle de preços de commodities básicas para restaurar a sanidade no setor empresarial.
"Para lidar com o flagelo das pessoas que compram e vendem dinheiro, o governo publicou regulamentos de controle de câmbio promulgados pelo presidente e a seção 2 capacitará a polícia para prender qualquer pessoa que negocie moeda sem uma licença e permita que a polícia aproveite o dinheiro ", Disse Chinamasa.
"Esta moeda apreendida será depositada no Banco de Reserva do Zimbábue (RBZ) para a exibição pendente de perseguição, e os regulamentos também prevêem o congelamento de fundos de valor correspondente em instituições financeiras, onde esses produtos são casos suspeitos de negociação em moeda.
"As sanções são multas que não excedem o valor da moeda e sentenças que não excedem 10 anos, e os tribunais podem impor multas de três vezes o valor da moeda. Haverá emendas à Lei de Promoção do Uso do Banco para fortalecer os poderes da RBZ e ela virá antes do Parlamento em algumas semanas. A Lei de Supressão de Lavagem de Dinheiro também será alterada ", disse ele.
Chinamasa negou relatos de que o país estava sofrendo escassez de combustível.
"Há 200 milhões de litros de combustível no país e isso significa que há suprimentos adequados. Nós consumimos 30 a 35 milhões de litros por semana e depois da compra de panico nesta semana, colocamos 40 milhões de litros adicionais no mercado ", disse ele.
Chinamasa disse que ainda estavam investigando a fonte de wads de novas notas de títulos, cujas fotos ficaram virais em plataformas de redes sociais na semana passada. Ele disse que o problema também poderia surgir de mineradores artesanais que são pagos em dinheiro em notas obrigatórias, porque todas as semanas US $ 5 milhões estavam sendo lançados para eles, como um incentivo, acrescentando que poderiam negociá-lo ilegalmente no mercado negro.
"Quanto às alegações de que as notas de títulos falharam, eu direi categoricamente que este não é o caso. A sua emissão melhorou as exportações e são um meio de troca que não pode ser externalizado ".
O chefe do Tesouro rejeitou os relatórios das redes sociais de que os números da inflação haviam disparado na semana passada.
"No final de agosto, a inflação atingiu 0,4%, que é a mais baixa da região de Sadc, cujo benchmark é de 3% a 7%", acrescentando o.
US $ 1 bilhão atualmente circulando no mercado era adequado para atender a demanda doméstica.
"Com respeito à facilidade de incentivo à exportação Afreximbank de $ 200 milhões, US $ 180 milhões já foram emitidos, o que significa que a instalação está prestes a ser esgotada. A RBZ está negociando mais US $ 300 milhões para continuar impulsionando as exportações, que cresceram 12% para US $ 2,334 bilhões em 8 de setembro, contra US $ 2.086 bilhões no ano passado ".
Publicações relacionadas:
14 Comentários.
Deixe isso ser real, zvekunyeperana kuti vanotengesa muchasunga kwete, uma certa policial em Marondera tem mais de 6 homens trabalhando para o seu dinheiro comercial. esse gerente que econet paRANK YEMAKOMBI mutown tem seu dinheiro de troca de homem, aquela outra senhora que dirige um BMW TOMAWAY wemota. ipapo parank parou de cozinhar o dinheiro avekutengesa. Todas essas atividades são realizadas por trás de ZUVA PETROL STATION (RUZAWI SERVICE STATION) Você pode fazer algo kwete kungotaura.
Eu concordo com você, irmão. A lei afetará apenas aqueles que não são poderosos politicamente. Ao mesmo tempo, isso aumentará o sofrimento dos zimbabuenses comuns, uma vez que isso provocará aumentos de preços injustificados. As pessoas poderosas se tornarão mais ricas porque são as únicas que permanecerão no negócio ilegal.
A RBZ deve vir com uma política que diz que as estações de gasolina que vendem combustível em dinheiro não devem ser atribuídas a moeda anterior, e somente aqueles que usam o swipe / ecocash & amp; dinheiro será alocado o recurso.
Isso forçará aqueles que vendem apenas em dinheiro a procurar a sua moeda anterior e essas estações de serviço como Glow Petroleum. Eles estão matando nossa economia, eles vendem combustível em caixa e transferem esse dinheiro para o seu Ecocash e revê-lo em 20% para aqueles que precisa de dinheiro na Ecocash.
O Governo pode fazer algo urgente, caso contrário, estes são os mesmos MPS que representam o partido no poder, mas fazendo destruição do mesmo partido por trás dos segenos.
Eu pensei que estamos usando Forex (dólares americanos, Rands, Euro, Pula, Yen, Pound), é ilegal lidar com essas moedas? Eu também pensei que as notas de títulos não eram dinheiro real? Com o que eles apoiam? É um caso de tornar o já corrupto ZRP mais corrupto? Por que nosso governo está esfregando a água no chão o tempo todo, e não conserta o telhado vazado?
U r tão certo! Nós já estamos negociando em moeda estrangeira e devemos ser presos. Todos nós! Wat um monte de palhaços !!
Bastão de idiotas de fato.
As atividades do mercado negro são uma resposta natural à escassez, esta é uma lei econômica. os preços tenderão sempre para o equilíbrio que tende a subir de movimento durante a falta de dinheiro. A única maneira de reduzir os preços é aumentar a oferta ou deixar a nova regra de equilíbrio. Todas essas tentativas políticas para resolver problemas econômicos acabarão sendo contraproducentes.
Vanoda ma USA ndibatei classifica yangu i 35% chete.
Apresentando limites máximos de preços? estamos profundizando em um sistema econômico de comando que a história mostra que é um fracasso, por exemplo, União Soviética e Cuba.
Chinamasa está confusa, estamos usando múltiplas moedas no Zimbábue, então, que moeda é moeda estrangeira, nossas contas estão em US $ US, então eu não entendo do que ele está falando, alguns conselheiros e economistas podem resgatar. A melhor pista para todo esse problema de escassez é que o governo de Mugabe demitir-se e formar um governo de transição de outra forma, estamos voltando para 2008,. O seu é incorretamente recomendado sobre os controles dos prêmios, ele nem deve tentar isso, ele deve tentar a supervisão dos prêmios para as pessoas que estão recebendo US $ dos bancos. Eu aconselho-o também a quebrar a BOND NOTE para o bem e Mangudya deve seguir o discurso renunciando agora.
Com todo o devido respeito, o ministro disparou no pé; que US $ 5 milhões são lançados de vez em quando para os mineiros. Eles são tão especiais e eles são diferentes de outros jogadores como nossos irmãos e irmãs na produção de tabaco que foram forçados a obter suas dívidas através do Sistema Bancário? Gushungo deve usar sua esfregona começando com seus ministros. É muito simples traçar a fonte de dinheiro que está no mercado negro; período de serialização e você rastreia.
Essas pessoas precisam ser presas a partir de ontem, incluindo aquelas que pensam que são as principais pessoas neste negócio ilegal. O governo tem que ser sério sobre isso se quiserem trazer ordem no tratamento de moeda estrangeira e reduzir o sofrimento dos zimbabuenses comuns.